tronlink|火烧豪宅灭证！中国富商郭文贵遭FBI逮捕，涉逾10亿镁加密货币诈骗

流亡美国的中国富商郭文贵在 15 日于纽约遭到美国联邦调查局（FBI）逮捕。美国司法部对郭文贵及其财务顾问余建明提出电汇诈欺、证券诈欺、银行诈欺、洗钱等 11 项刑事指控，指控被告诈骗超过 10 亿美元。 （前情提要：喜币后新计画｜郭文贵蹭SocialFi再推「躺平币」: 躺着赚钱，躺着灭共！） （背景补充：郭文贵涉非法证券、数位资产募资！付5.39亿美元与美国SEC和解）

美国司法部纽约南区检察官办公室在 15 日发布公告，宣布在纽约逮捕郭文贵，郭文贵及其财务顾问余建明（目前在逃）面临电汇诈欺、证券诈欺、银行诈欺和洗钱等共 11 项刑事指控，涉案金额超过 10 亿美元。

而据 CNBC 等美国媒体报导，在郭文贵遭逮捕后，居住的曼哈顿豪华公寓在周三时突然冒出大火，专业的拆弹小组在火势扑灭后续留现场正在巡察原因，不排除是人为纵火，恐有湮灭证据之嫌。

Ho wan kwok, a/k/a “miles guo,” arrested for orchestrating over $1 billion dollar fraud conspiracy

Over $630 Million of Alleged Fraud Proceeds Seized by U.S. Governmenthttps://t.co/k1jciAU9Wn

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 15, 2023

美国司法部指控，郭文贵利用他在网路上的数十万粉丝，为他的加密货币、媒体等项目筹资，自 2018 年以来，郭文贵在余建明的帮助下，通过承诺超额投资回报，从数千名粉丝手中骗取超过 10 亿美元，并用偷来的钱中饱私囊。

郭文贵被控利用不法所得，为自己和亲友购买了一栋 5 万平方英尺的豪宅、一辆 350 万美元的法拉利、两张 3.6 万美元的床垫、一艘 3700 万美元的豪华游艇等，而美国执法部门总共已没收郭文贵约 6.34 亿美元的不法所得，以及藉由诈欺所得购买的资产。

诉状指控，郭文贵与余建明的欺诈阴谋，涉及 GTV 传媒集团（GTV Media Group）、农场贷款计划「喜马拉雅农场联盟」（Himalaya Farm Alliance）、G Club 和喜马拉雅交易所（The Himalaya Exchange）的投资。

郭文贵和余建明等犯罪团伙，透过喜马拉雅交易所骗取了超过 2.62 亿美元的资金。喜马拉雅交易所号称是一个加密货币生态系，其中包括美元稳定币「喜美元」（Himalaya Dollar）和交易币「喜币」（Himalaya Coin）。

SEC 控涉未注册及欺诈证券发行

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）在 15 日也发布公告，宣布起诉郭文贵及余建明，指控被告参与未注册及欺诈证券发行，藉此筹集了超过 8.5 亿美元。

SEC 提到，郭文贵是个连环诈骗犯，藉由喜币和相关稳定币，募集了数亿美元，自 2021 年 10 月以来，郭文贵涉嫌对喜币的潜在投资者做出重大虚假陈述，谎称喜币的 20% 价值由黄金支撑，还谎称将亲自赔偿投资者的任何潜在损失。