tronlink钱包官方下载|美国破产团队提告 FTX 巴哈马！痛骂是「SBF洗钱空壳」、没资格提索赔

美国 FTX 清算团队正式向 FTX 巴哈马子公司 FTX Digital Markets 提起诉讼，称该公司是 SBF 欺诈用户的海外避风港，根本没资格要求索赔。 （前情提要：SBF爆走后门拿牌照！FTX破产前极力游说FDIC主席Gruenberg） （背景补充：FTX贪腐帐本曝光！高管从Alameda收受32亿美元，SBF独吞22亿）

加密货币交易所 FTX 的资产清算团队，当前依旧面临着严峻的资金缺口、以及资产清算问题。在经过长期的溯源作业后，以 John J. Ray III 为首的资产清算团队昨（20）日向法院提交了「希望剥夺 FTX 巴哈马子公司对 FTX 资产索赔权」的诉讼申请。

包含 FTX Digital Markets 及其共同临时清算人 Brian Simms、Kevin Cambridge 和 Peter Greaves 都被列为被告。

称 FTX 巴哈马子公司是一个彻头彻尾的诈骗空壳

据流出的法律文件，FTX 资产清算团队对 FTX Digital Markets（FTX 巴哈马子公司）作出了猛烈抨击，认为该公司的存在只是为了「诈骗投资者」，在法律上不应具备合法效益。

FTX Digital Markets 的奇特经历是滥用公司形式的一个典型案例。

它作为一个掩人耳目的「幌子」而出现，并为欺诈 FTX 债权人提供便利。

文件进一步提出申请，认为 FTX Digital Markets 已得到法律认可的所有行为都应被重新审查，并称 FTX 创办人 SBF（Sam Bankman-Fried）及其同伙已从中获利。

FTX Digital Markets 是一个海外避风港，通过这个渠道，所有诈欺得来的资产都可以监管机构无法审查的方式输送至 FTX 内部人士及第三方手中。

幸运的是，SBF 及其同伙并未将债权人所有资产都转移出去。

FTX Trading、Alameda 曾向 FTX Digital Markets 转帐 1.43 亿美元

文件还举例证明上述观点，称在 FTX Digital Markets 成立之后，SBF 及其同伙将大约 1.43 亿美元的法币从 FTX Trading 及 Alameda 转移至与该公司关联的 Moonstone、Silvergate 银行帐户中。

但 FTX Digital Markets 并没有为 FTX Trading 及 Alameda 公司提供同等价值的抵押物/资产。显然，向一个空壳公司转移巨额资金已经超出了这两家公司的正常业务。

巴哈马执法机关恐与 SBF 有染

同时文件还爆料称 SBF 及关连人员与巴哈马的执法机关保持着不正当的密切关係，并抨击 SBF 希望利用这种关係，以儘量减少他的刑事 / 民事追责。

SBF 及旗下 FTX 高管与巴哈马执法机关保持着密切、融洽的关係，包括巴哈马委员会及巴哈马总检察长和总理。