波宝pro下载官网|路透爆恐怖份子「混入币安」!以色列揪出 ISIS、哈马斯洗钱帐户
路透今日爆料自 2021 年来,以色列安全局已查封币安约 190 个加密货币帐户,其中多个帐户与伊斯兰国、巴勒斯坦激进组织哈马斯有关。币安则声明反批,报导刻意遗漏关键事实,强调完全遵守反洗钱和反恐怖主义融资要求。 (前情提要:SEC前律师警告「币安很危险」!列9大挤兑风险,呼吁用户尽快提款) (背景补充:ChatGPT回答赵长鹏为「中国国企高官」;币安驳假消息:已引来美国国会追杀)
据路透今(5)日最新报导,以色列国家反恐融资局(NBCTF)文件显示,自 2021 年以来,以色列已在币安查封约 190 个加密货币帐户,其中有 2 个帐户据称与「伊斯兰国 ISIS」有关、还有数十个帐户据称是由巴勒斯坦激进组织「哈马斯」有关的巴勒斯坦公司所有。
据官网文件显示,今年 1 月 12 日,该局没收了 2 个币安帐户及其资产,以挫败伊斯兰国的活动,但该文件此前从未披露,且并未提供被没收加密货币价值的细节,也未提及相关帐户与伊斯兰国到底有何关联?
据以色列法律,国防部长可下令扣押和没收国防部认为与恐怖主义有关的资产。长期以来,全球各国监管机构也一直呼吁加强对加密货币交易所的控制,以遏止洗钱、资助恐怖主义等各类非法活动。
币安官方回应:忽略关键事实
针对此报导,币安发布声明回应称,路透社的同一名记者再次故意遗漏了关键事实,币安的政策和流程符合 AMLD5/6 反洗钱、反恐怖主义融资要求,且币安有强有力的法令遵循制度,其中包括複杂的反洗钱和全球制裁原则工具,以发现、处理可疑活动。
币安强调,当交易在区块链上被验证后,交易所就无法阻止或撤销数位资产存款,而交易所合规性的真正衡量标準,是识别可疑存款、并做出反应改的措施,当得知有不良行为时,币安会干预、採取适当举措,包括冻结资金、与执法部门合作来支援调查:
有关(路透)文中提到的具体组织,需澄清的是,不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册帐户,这就是为何本团队与执法部门合作,并利用仅供他们才能获得的资讯,来识别替非法组织开设帐户的用户。
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