tron钱包官网|香港证监会警告：有无牌照交易所「谎称申请」诱骗！盘点11家被列可疑名单的币圈公司 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体

香港证监会于昨（7）日特发声明称，观察到某些未获发牌的虚拟资产交易平台使用不当的经营手法，包括慌称已向证监会提交申请、不符合证监会规定的虚拟资产交易平台、未获发牌的虚拟资产交易平台在香港营运等，警告诸如此类的不正当行为会带来的潜在法律及监管后果.. （前情提要：交易所牌照上路后，香港Web3政策的三大展望 ） （背景补充：HashKey宣布获得证券、自动化交易牌照，成为香港首家面向散户交易所 ）

本文目录

• 香港证监会：部分未获发牌的虚拟资产交易平台恐触法
• 动区整理：过去曾列可疑网站公司
• 可疑网站「OSL 交易」利用相同名称混淆投资者

香港虚拟资产服务商发牌制度在 6 月正式上路后，上週传来里程碑的消息，香港 HashKey 和 OSL 交易所在本月 3 日宣布牌照完成升级，将正式开放零售用户交易加密货币。

原应是波利好消息，但或许是现今投资人并无太大关注，或者是有不肖业者藉此声称自己也在申请牌照，因此香港证监会于昨（7）日特发声明，警告诸如此类的不正当行为会带来的潜在法律及监管后果，并称部分未获发牌的虚拟资产交易平台开始谎称已向香港证监会申请牌照，或以不当的经营手段和虚假事实来混淆投资人。

香港证监会：部分未获发牌的虚拟资产交易平台恐触法

据香港证监会的声明指出，部分未获牌照的虚拟资产交易平台，讹称已向证监会提交牌照申请。这些虚假事实和错误的主张可能会使社会大众误以为该交易平台符合证监会的监管规定，最终导致投资人受骗上当。香港证监会特别提到：

任何人因诱骗他人买卖虚拟资产而做出诈骗或顾虑实情的失实陈述，即属于犯罪。

此外，根据香港证监会的新制度，虚拟资产交易平台必须在 2023 年 6 月 1 日前做出调整，以适应新的法律和监管规定；即使虚拟资产交易平台认为自己在调整后有资格获得牌照许可，但证监会仍需要考虑交易平台是否有能力遵守法规。

另香港证监会还关注到，有部分未获发牌的虚拟资产交易平台及其公司继续推出的可能不符合适用的法律及监管规定的新服务及新产品。这些不合规行为将对申请牌照造成影响，证监会需审查是否有诚意进行改正，以确保合适的监管措施和牌照颁发，否则在香港进行无牌活动属刑事犯罪。

动区整理：过去曾列可疑网站公司

看似警示意味严重，但公告更像是香港证监会对于这些无牌照交易所喊话「应按照规定申请」，具体有那些实体参与这些非法活动，我们无从而知，因为在香港证监会的当前声明稿中并没有透露任何名单。

而据动区查证，过往可能相关资讯，仅有香港证监会设立之无牌公司及可疑网站名单。

必须说明清楚的是，此名单并非专为与加密货币金融牌照而设置，也与当前香港呼吁之无牌照却谎称申请牌照中之交易所不一定有关连，但动区仍整理出其中可能与加密货币有关连之网域与公司，供读者与投资者参考，投资前应多参考其公开资讯。

该网站所刊登之网域大多数均已经失效（因可能多为诈骗网站），下列则是仍存在之网域或公司名：

• JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd（其他），2022 年 7 月 8 日登载
• www.ibkr-trade.com（可疑网站），2023 年 6 月 2 日登载
• Kowela LTD（无牌公司），2023 年 5 月 31 日登载
• www.kuentaisecurities.com（可疑网站），2023 年 4 月 19 日登载
• Saqs Investment（无牌公司），2022 年 10 月 21 日登载
• arrano.network（可疑网站），2022 年 3 月 22 日登载
• WestPointFx（无牌公司），2021 年 12 月 23 日登载
• OSL交易（可疑网站），2021 年 11 月 18 日登载
• BTCADAGlobal Limited（无牌公司），2021 年 10 月 19 日登载
• BTCUSDT Investment Limited（无牌公司），2021 年 3 月 12 日登载
• 香港数字资产交易及管理有限公司（可疑网站），2019 年 12 月 18 日登载

可疑网站「OSL 交易」利用相同名称混淆投资者

值得一提的是，目前在香港获得牌照的仅有 HashKey 和 OSL 交易所，但证监会设置的无牌公司及可疑网站名单中却出现「OSL 交易」的香港公司被列为可疑网站，经动区查证后发现香港公司「OSL 交易」与虚拟资产交易平台 OSL 并无任何关联，且证监会在备注中还特别提到：

可疑网站经营者往往採用与合法公司相若的名称，令投资者混淆。