波宝钱包官网|罚款34亿镁史上最高！比特币资金盘MTI败诉，美国CFTC警告：拿不回一毛钱

週四，美国德克萨斯州西区地方法院对比特币资金盘 MTI 创办人暨执行长 Steynberg 下达了缺席判决和永久禁令，并要求 Steynberg 支付逾 34 亿美元赔偿金和民事罚款，创下 CFTC 提起诉讼的案件中有史以来最高的民事罚款。 （前情提要：美国 CFTC 向南非「17亿美元比特币」庞氏骗局 MTI 提诉讼；主谋遭巴西拘留） （背景补充：南非两大诈骗案新进度！Africrypt 平台方律师突辞职；MTI 遭法院发「最终清算令」）

去年七月，美国商品期货交易委员会（CFTC）向美国德克萨斯州西区地方法院提起民事诉讼，指控南非比特币资金盘 Mirror Trading International（MTI）和其创办人 Johannes Steynberg 犯有欺诈和违规注册等罪行。

诈骗犯需支付 34 亿美元

时隔近 10 个月，据路透社报导，CFTC 週四（27日）宣布，美国德克萨斯州西区地方法院对比特币资金盘 MTI 创办人暨执行长 Steynberg 下达了缺席判决和永久禁令，并要求 Steynberg 向受骗者支付约 17 亿美元的赔偿金以及约 17 亿美元的民事罚款，总计约 34 亿美元，这将是 CFTC 提起诉讼的案件中有史以来最高的民事罚款。

此外，本次行动也是 CFTC 案件中涉及比特币价值最大宗的诈欺计划。对此，CFTC 警告称：「可能无法追回任何损失，因为违法者可能没有足够的资金或资产」。

据了解，Steynberg 透过运作 MTI 公司建立了一个全球外汇商品池，仅接受比特币进行支付，涉案金额超过 17 亿美元，但被告直接或间接挪用了从投资者那里接受的所有比特币。当时 CFTC 指控：

从 2018 年 5 月 18 日到 2021 年 3 月 30 日左右，Steynberg 作为 MTI 的控制人，运用多项社交媒体组织了国际规模的多层次传销手法，从来自美国甚至世界各地超过 2.3 万名受害者手中获得 29,421 枚 BTC（案件审理当时价值约 17 亿美元）

至截稿前，Steynberg 尚未回应置评请求，最后已知他的居住地为南非。